ShakeBet – Policy för Åtgärder mot Penningtvätt (AML)

Vi skyddar spelet. Vi skyddar dig.

Hos ShakeBet är förtroende grunden för allt vi gör. Vår policy för åtgärder mot penningtvätt (AML) beskriver de åtgärder vi vidtar för att förhindra att vår plattform används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom strikt efterlevnad, smarta interna kontroller och kontinuerlig övervakning skapar vi en säker och transparent spelmiljö.

Genom att använda ShakeBet godkänner du och förbinder dig att följa denna policy.

Syftet med vår AML-policy

ShakeBets AML-program syftar till att:

  • Förebygga användning av ShakeBet i penningtvätt eller finansiering av terrorism

  • Säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga EU-regler och AML-lagar

  • Skydda ShakeBets rykte och skapa ett tryggt spelutbud för alla användare

Våra Centrala AML-Komponenter

1. Känn Din Kund (Customer Due Diligence – CDD)

Vi genomför omfattande verifiering av varje spelare:

  • Identitetsverifiering
    Kontroll av identitet med hjälp av pålitliga och oberoende källor vid registrering och vid högre risknivå.

  • Löpande övervakning
    Alla transaktioner och beteenden övervakas för att upptäcka misstänkta mönster eller avvikelser.

  • Fördjupad kontroll (Enhanced Due Diligence – EDD)
    Extra granskning av kunder eller transaktioner som bedöms som högrisk, till exempel på grund av geografi eller spelvolym.

2. Dokumentation och Registerhållning

Vi sparar detaljerad information i enlighet med lagkrav:

  • Kunduppgifter och verifieringsdokument

  • Spel- och transaktionshistorik

  • Rapporter om misstänkta aktiviteter

3. Identifiering och Rapportering av Misstänkt Verksamhet

Våra system och medarbetare är utbildade att agera snabbt vid avvikelser:

  • Intern rapportering
    Medarbetare rapporterar misstänkt aktivitet direkt till vår AML-ansvarige.

  • Extern rapportering
    Vid behov skickas Suspicious Activity Reports (SAR) till ansvarig myndighet inom relevant jurisdiktion.

4. Utbildning och Medvetenhet

Kunskap är vårt främsta försvar. All personal genomgår återkommande utbildning i:

  • Risker kopplade till penningtvätt och terrorismfinansiering

  • Hur man identifierar misstänkt beteende

  • Korrekt hantering av rapporteringsrutiner och dokumentation

5. Riskbedömning och Kontroll

Vi bedömer och hanterar risker proaktivt genom att:

  • Kartlägga kundrisker baserat på geografi, beteende och spelformer

  • Justera interna kontroller utifrån upptäckta hot

  • Regelbundet revidera vårt riskprogram

Roller och Ansvar

AML-ansvarig (Compliance Officer)

Den utsedda AML-ansvarige ansvarar för att:

  • Implementera och underhålla AML-policyn

  • Säkerställa efterlevnad av lagar och regler

  • Utföra interna granskningar och rapportera till myndigheter

  • Hantera och utreda misstänkta aktiviteter

Ledning och Medarbetare

Alla på ShakeBet har ett ansvar att:

  • Följa AML-policyn och de interna riktlinjerna

  • Delta i utbildningar och hålla sig uppdaterade

  • Rapportera misstänkta aktiviteter till AML-ansvarig

Policyöversyn

Vi uppdaterar regelbundet vår AML-policy för att:

  • Anpassa oss till förändrade regelverk inom EU

  • Minska nya identifierade risker

  • Säkerställa effektivitet i våra interna kontroller

Alla större uppdateringar kommuniceras till både anställda och användare.

Trovärdighet Börjar med Ansvar

ShakeBets åtgärder mot penningtvätt är inte bara ett juridiskt krav – det är ett engagemang. Genom smart teknik, utbildad personal och konsekvent tillsyn skyddar vi både våra användare och vår verksamhet. Hos ShakeBet spelar du i en miljö byggd på integritet, rättvisa och tillit.

Back to top